Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное Общество "Энергия"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 399775, Липецкая обл., г. Елец, пос. Электрик, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800789408
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4821000142
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42738-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21210; https://jsc-energiya.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
1.Предварительно утвердить проект Годового отчета ПАО «Энергия» за 2023 год.
2.Включить проект Годового отчета ПАО «Энергия» за 2023 год в перечень материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению ГОСА ПАО «Энергия» по итогам работы за 2023 год.
3.Рекомендовать ГОСА ПАО «Энергия» по итогам работы за 2023 год утвердить проект Годового отчета ПАО «Энергия» за 2023 год.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
1.Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Энергия» за 2023 год.
2.Включить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Энергия» за 2023 год в перечень материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению ГОСА ПАО «Энергия» по итогам работы за 2023 год.
3.Рекомендовать ГОСА ПАО «Энергия» по итогам работы за 2023 год утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Энергия» за 2023 год.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
1.Рекомендовать ГОСА ПАО «Энергия» по итогам работы за 2023 год прибыль, в размере 1 769 584 тыс. рублей, полученную по результатам 2023 финансового года и нераспределенную прибыль прошлых лет направить:
- на дивиденды: 500 220 тыс. рублей;
- на приобретение технологического оборудования для выполнения государственного оборонного заказа: 700 000 тыс. рублей;
- на финансирование инвестиционных проектов и капитальное строительство: 200 000 тыс. рублей;
- на финансирование расходов на социальные нужды коллектива ПАО «Энергия»: 50 000 тыс. рублей;
- оставшуюся часть нераспределенной прибыли оставить в распоряжении ПАО «Энергия».
1.1.Включить рекомендации Совета директоров ПАО «Энергия» в части распределения прибыли в перечень материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению ГОСА ПАО «Энергия» по итогам работы за 2023 год.
1.2.Рекомендовать ГОСА ПАО «Энергия» по итогам работы за 2023 год в части распределения прибыли принять следующее решение:
«1.Утвердить распределение прибыли ПАО «Энергия» по итогам работы за 2023 год:
- на дивиденды: 500 220 тыс. рублей;
- на приобретение технологического оборудования для выполнения государственного оборонного заказа: 700 000 тыс. рублей;
- на финансирование инвестиционных проектов и капитальное строительство: 200 000 тыс. рублей;
- на финансирование расходов на социальные нужды коллектива ПАО «Энергия»: 50 000 тыс. рублей;
- оставшуюся часть нераспределенной прибыли оставить в распоряжении ПАО «Энергия».
2.Выплатить (объявить) дивиденды по итогам работы за 2023 год по обыкновенным акциям денежными средствами в рублях Российской Федерации в размере 4 000,00 рублей на одну обыкновенную акцию, в том числе за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 05 мая 2024 года.
Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров на 05 мая 2024 года: с 06 мая 2024 года по 21 мая 2024 года (включительно); другим лицам, зарегистрированным в реестре акционеров на 05 мая 2024 года: с 06 мая 2024 года по 25 июня 2024 года (включительно)».
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
1.На основании предложений, поступивших в ПАО «Энергия», в соответствии со ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах», и рекомендаций Совета директоров ПАО «Энергия», включить в список кандидатур для голосования на ГОСА ПАО «Энергия» по итогам работы за 2023 год:
- по выборам в Совет директоров ПАО «Энергия» в количестве 5 человек:
Информация не раскрывается, согласие кандидата имеется;
Информация не раскрывается, согласие кандидата имеется;
Информация не раскрывается, согласие кандидата имеется;
Информация не раскрывается, согласие кандидата имеется;
Информация не раскрывается, согласие кандидата имеется.
2.Включить сведения о кандидатах (исключая паспортные данные), согласия кандидатов по выборам в Совет директоров ПАО «Энергия» в перечень материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению ГОСА ПАО «Энергия» по итогам работы за 2023 год.
3.Рекомендовать ГОСА ПАО «Энергия» по итогам работы за 2023 год принять следующее решение:
«Избрать Совет директоров ПАО «Энергия» в количестве 5 человек:
1. Информация не раскрывается
2. Информация не раскрывается
3. Информация не раскрывается
4. Информация не раскрывается
5. Информация не раскрывается»
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
1.На основании предложений, поступивших в ПАО «Энергия», в соответствии со ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах», и рекомендаций Совета директоров ПАО «Энергия», включить в список кандидатур для голосования на ГОСА ПАО «Энергия» по итогам работы за 2023 год:
- по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Энергия» в количестве 3-х человек:
Информация не раскрывается, согласие кандидата имеется;
Информация не раскрывается, согласие кандидата имеется;
Информация не раскрывается, согласие кандидата имеется.
2.Включить сведения о кандидатах (исключая паспортные данные), согласия кандидатов по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Энергия» в перечень материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению ГОСА ПАО «Энергия» по итогам работы за 2023 год.
3.Рекомендовать ГОСА ПАО «Энергия» по итогам работы за 2023 год принять следующее решение:
«Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Энергия» в количестве 3-х человек:
1. Информация не раскрывается;
2. Информация не раскрывается;
3. Информация не раскрывается».
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
1.Рекомендовать ГОСА ПАО «Энергия» по итогам работы за 2023 год назначить аудиторской организацией ПАО «Энергия» на 2024 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Компания «Бизнес Навигатор» ИНН: 7710951733, ОГРН: 5137746086902, адрес (место нахождения): 115419, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Донской, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр.11.
2.Включить сведения об аудиторской организации в перечень материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению ГОСА ПАО «Энергия» по итогам работы за 2023 год.
3.Рекомендовать ГОСА ПАО «Энергия» по итогам работы за 2023 год принять следующее решение: «Назначить аудиторской организацией ПАО «Энергия» на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Компания «Бизнес Навигатор» ИНН: 7710951733, ОГРН: 5137746086902, адрес (место нахождения): 115419, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Донской, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр.11».
По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
1.Утвердить проекты документов и мероприятия, связанные с подготовкой и проведением ГОСА ПАО «Энергия» по итогам работы за 2023 год, в том числе:
- форму и текст бюллетеня для голосования на ГОСА ПАО «Энергия» по итогам работы за 2023 год, а также формулировки решений по вопросам повестки дня ГОСА ПАО «Энергия» по итогам работы за 2023 год, который должен направляться в электронной форме (в форме электронного документа) номинальным держателям акций, а другим лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Энергия», - почтовым отправлением по адресам, указанным в реестре акционеров Общества;
- текст информационного сообщения о проведении ГОСА ПАО «Энергия» по итогам работы за 2023 год;
- перечень документов и информация, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Энергия»;
2.Определить следующий перечень информации (материалов), представляемый акционерам при подготовке к проведению ГОСА ПАО «Энергия» по итогам работы за 2023 год:
- проект Годового отчета ПАО «Энергия» за 2023 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Энергия» за 2023 год, в том числе заключение аудиторской организации;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО «Энергия» о финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Энергия» за 2023 год;
- сведения о кандидатах по выборам в Совет директоров ПАО «Энергия» и в Ревизионную комиссию ПАО «Энергия» для голосования на ГОСА ПАО «Энергия» по итогам работы за 2023 год (исключая паспортные данные);
- сведения об аудиторской организации;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров ПАО «Энергия», Ревизионную комиссию ПАО «Энергия»;
- рекомендации Совета директоров ПАО «Энергия» по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты) ПАО «Энергия» по итогам работы за 2023 год, проекты решений по вопросам повестки дня;
- другие сведения и документы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.Заключить Договор с Регистратором АО «Энергия» – АО «Агентство «РНР» на оказание услуг по изготовлению в необходимом количестве, по техническому и информационному обеспечению рассылки сообщения о проведении ГОСА ПАО «Энергия» по итогам работы за 2023 год и бюллетеня для голосования на данном собрании акционеров всем лицам, включенным в составленный по состоянию на 31 марта 2024 года список лиц, имеющих право на участие на ГОСА ПАО «Энергия» по итогам работы за 2023 год (срок отправки информационного сообщения и бюллетеней – с 01 апреля 2024 года по 03 апреля 2024 года (включительно).
4.Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени при проведении ГОСА ПАО «Энергия» по итогам работы за 2023 год: Россия, 399775, Липецкая область, город Елец, поселок Электрик, дом 1, ПАО «Энергия», юридический отдел. Направление заполненных бюллетеней электронной почтой или заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Уставом Общества не предусмотрены.
5.Утвердить перечень материалов, подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению ГОСА ПАО «Энергия» по итогам работы за 2023 год.
6.Подготавливать и направлять все сообщения и иную информацию о решениях, итогах, принятых Советом директоров ПАО «Энергия», а так же ГОСА ПАО «Энергия» по итогам работы за 2023 год, в соответствии с Указанием Банка России от 28.09.2023 N 6547-У «О форме (формате) и порядке направления эмитентами в Банк России уведомления, содержащего информацию, которая не раскрывается и (или) не предоставляется».
7.Определить, что функции счетной комиссии на ГОСА ПАО «Энергия» по итогам работы за 2023 год выполняются регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров – Акционерным обществом «Агентство «Региональный независимый регистратор» адрес (место нахождения) - 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б. Тел. (4742) 44-30-95).
8.Определить председательствующим на ГОСА ПАО «Энергия» по итогам работы за 2023 год - Информация не раскрывается, Председателя Совета директоров ПАО «Энергия», секретарем ГОСА ПАО «Энергия» по итогам работы за 2023 год - Ткач Романа Павловича, начальника юридического отдела ПАО «Энергия», секретаря Совета директоров ПАО «Энергия».
9.Генеральному директору ПАО «Энергия» обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением ГОСА ПАО «Энергия» по итогам работы за 2023 год в соответствии с принятыми Советом директоров ПАО «Энергия» решениями.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 марта 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 марта 2024 года, Протокол № 29.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
2.6. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: государственный регистрационный номер 1-01-42738-А от 16.12.1992 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Низкоус
3.2. Дата 11.04.2024г.